Ex funcionario bancario se declarará culpable en caso de fraude de préstamos

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Ex funcionario bancario se declarará culpable en caso de fraude de préstamos

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Un ex funcionario de préstamos bancarios ha aceptado declararse culpable en un caso que involucra a un médico de Maryland acusado de conspirar para cometer fraude bancario y hacer declaraciones falsas en solicitudes de préstamos.

 

Un juez federal programó esta semana una audiencia de apelación programada para el 7 de agosto para Tae Kim, quien trabajó en Citibank y WSFS.

 

Tae Kim es acusado de conspirar y participar en actividades fraudulentas con Zahid Aslam de Elkton, Maryland, un Gineco-Obstetra que también tiene prácticas médicas en Delaware, Nueva Jersey y Pennsylvania.

 

Una acusación no sellada el mes pasado acusa al Doctor Zahid Aslam de reclutar a dos asociados prestatarios más para asegurar los préstamos por los que no calificaría.

 

Los fiscales también declararon que Aslam y Kim ocultaron su relación con los bancos, incluyendo la propiedad conjunta de negocios, pagos en efectivo y un automóvil BMW que Aslam hubiese proporcionado a Kim.

 

Fuente: WBOC

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